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2019-07-10 00:15 |
2014年， 瑞士银行承诺，将自动向其他国家交出外国人账户的详细资料。这是全球打击逃税举措的最重大突破之一。在5月6日于巴黎举行的欧洲财长会议上，瑞士同意签署一项有关自动交换信息的全球新标准。这是一次决定性的举措，象征着瑞士告别几百年来坚持保护银行客户隐私的做法。这对各国政府而言是巨大的进步。在全球金融危机和一连串税务丑闻后，它们发起了一场联合打击逃税的行动。如果要“撬开”纳税人的隐秘账户，瑞士的配合至关重要，因为该国为银行客户保密的传统由来已久，而且它的财富管理行业也很庞大，总共管理着2.2万亿美元的离岸资产。这份在巴黎经合组织(OECD)签署的宣言要求各国收集并交换银行账户信息、公司的实益拥有权及其他法律结构(如信托)。瑞士政府表示，协议突显出它整治税务欺诈和逃税的决心。瑞士银行家协会(Swiss Bankers Association)表示：“只要所交换信息仅与税收目的有关，瑞士的银行愿意与其他金融中心自动交换信息。”与瑞士一起签署协议的还有至少44个国家，其中包括其他经合组织国家、 G20成员国以及开曼群岛和泽西岛等离岸中心。这项全球性标准由经合组织制定，并得到G20支持。其他离岸中心预计将面临施压，被要求配合。经合组织可能列出一份不签署信息透明协议国家的黑名单。
2014年11月12日，英国、美国和瑞士金融监管机构就汇率操纵一案作出裁决，对花旗银行、汇丰银行、摩根大通银行、苏格兰皇家银行和瑞士银行全球五大银行共处以34亿美元的罚款。
英国金融行为监管局对五家银行共处以17.7亿美元的罚款，美国商品期货交易委员会对这五家银行则处以14.8亿美元的罚金，而瑞士金融市场监管局仅对瑞士银行处以1．34亿瑞郎（约合1.38亿美元）的罚金。
其中瑞银集团被罚金额最高，达到6.61亿美元，而向其开出罚单的分别是英国金融服务管理局和美国商品 期货交易委员会。
2017年5月2日，美国国家信贷管理局（National Credit Union Administration）称，瑞士银行集团因被指控出售了“有毒的”抵押贷款债券，从而导致两个联邦信贷联盟倒闭，目前已支付4.45亿美元以了结一项指控。
2018年10月8日，瑞银集团因被控严重税务欺诈、洗钱和非法招揽客户等罪名在法国巴黎受审。 |
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